湖南源信光電科技股份有限公司

第一屆董事會第五次會議決議公告

湖南源信光電科技股份有限公司第一屆董事會第五次會議，于2018年1月24日以現場會議方式在公司三樓會議室召開。應出席董事5名，實際出席5名。會議由董事長羅揚眉主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議通過如下決議：

因工作調整，曾明不再擔任總經理職務。根據股東商議，經董事長提名，全體董事一致同意聘任王煒擔任總經理職務，任期為三年。

特此公告。

湖南源信光電科技股份有限公司董事會

2018年1月24日